Relation & Brand: Kommuniké från årsstämma
[ den 26 mars 2010 ]
Igår, den 25 mars 2010, hölls årsstämma i Relation & Brand AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
-Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt den framlagda koncernresultat- och balansräkningen.
-Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009.
-Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
-Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 120 000 kronor till styrelseordförande och vardera
60 000 kronor i kontantarvode till övriga styrelseledamöter samt möjlighet för ledamöter att delta i bolagets optionsprogram. Vidare beslutades att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning för nedlagd tid. Det noterades att styrelsen avstod arvoden under år 2009.
-Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter. Till ordinarie styrelseledamöter valdes Mats Hentzel, Nils Hammar, Peter Kullgren och Magnus Modin.
-Stämman beslutade om ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 10 i kallelsen.
-Stämman beslutade om riktlinjer för valberedningen varigenom bolaget ska ha en valberedning som jämte ordföranden skall bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna, samt en representant för de mindre aktieägarna.
-Stämman beslutade att ändra bolagsordningens § 4 varigenom aktiekapitalet ska vara lägst 1 965 202,74 kronor och högst 7 860 810,96 kronor och bolagsordningens § 5 varigenom antalet aktier ska vara lägst
21 835 586 och högst 87 342 344.
-Stämman beslutade om emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner enligt punkt 13 i kallelsen.
Samtliga beslut ovan fattades enhälligt.
För ytterligare information
Marcus Huber
CEO Relation & Brand AB (publ)
Tel: 08-586 111 15, 076-525 11 15
E-post: marcus.huber@relationbrand.com